A Polícia Civil do RJ iniciou na manhã desta quinta-feira (29) uma operação contra um esquema de sonegação fiscal que teria acumulado mais de R$ 100 milhões em débitos tributários no estado. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em endereços na capital.
A ação, batizada de Operação Denário, é realizada por policiais da Delegacia Fazendária (Delfaz), em conjunto com a Secretaria Estadual de Fazenda. O alvo é um grupo ligado a empresas do comércio varejista.
Segundo as investigações, diversas empresas teriam sido criadas e registradas em nome de laranjas. Apesar de aparecerem formalmente com responsáveis diferentes, os estabelecimentos estariam sob o controle de um mesmo núcleo empresarial.
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Um dos principais investigados, de acordo com a Polícia Civil, seria responsável pela criação e pelo gerenciamento das empresas e utilizaria outras pessoas para ocultar a própria participação nos negócios.
A suspeita é de que o esquema tenha sido montado para dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e permitir a redução ou o não pagamento de tributos.
Mais de R$ 100 milhões em débitos
A investigação contou com levantamentos e análises fiscais feitos pela Secretaria de Fazenda. O cruzamento dos dados identificou débitos tributários superiores a R$ 100 milhões relacionados ao conjunto de empresas associado ao grupo investigado.
Nesta primeira fase, os agentes buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar a identificar todos os envolvidos e esclarecer como as supostas fraudes funcionavam.
As investigações continuam para apurar a extensão das irregularidades e identificar outros possíveis responsáveis.
Fonte: G1.
