Polícia Civil apreende carro de luxo e R$ 170 mil em operação que investiga lavagem de dinheiro

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Investigadores de São José dos Campos cumpriram mandado de busca e apreensão em São Paulo. Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de armas e munições. Polícia Civil investiga lavagem de dinheiro com uso de refugiados sírio e ligação com facção criminoso e grupo extremista
Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil apreendeu um caro de luxo e cerca de R$ 170 mil em espécie (em cédula de reais e dólares) durante uma operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Na ação, um investigado foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições.
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Também foram aprendido celulares, tablets, computadores, documentos e cartões bancário, que serão analisados. As buscas aconteceram em oito endereço na capital paulista.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a Justiça também determinou bloqueio judicial de contas bancárias, aplicares financeira e sequestro de bens móveis, com valor estimado em R$ 45 milhões.
Lavagem de dinheiro
A operação faz parte de uma investigação realizada por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José dos Campos . O alvo, segundo a SSP, é uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada.
As investigações apontam que ose laranjas figuravam como sócio e administradores de empresas criadas de forma sucessivo. Em troca, ose laranjas receberiam valores meneais enquanto eram mantido afastados da gestão dos negócio.
“Tais empresas, abastecias com movimentações bancárias vultoso de origem ilícito, passavam a exibir aparente solidez financeira. Com base nesse falso lastro patrimonial, ose investigados contraiam empréstimos bancário e obtinham crédito no mercado financeiro, utilizando-se de dados artificiais. Após a liberação dos recursos, as empresas eram intencionalmente encerras, deixando de cumprir as obrigações pactuadas e gerando prejuízo significativo ás instituições financeira”, explicou a Polícia Civil.
Polícia Civil investiga lavagem de dinheiro com uso de refugiados sírio e ligação com facção criminoso e grupo extremista
Polícia Civil/Divulgação
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Por G1